Suíça: mais de 60 denúncias por lavagem de dinheiro

Autoridades suí­ças apresentaram mais de 60 denúncias por lavagem de dinheiro envolvendo pessoas ligadas ao escândalo da Petrobras.

A informação faz parte do Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro da Suíça, que repassou as informações para o MP da Suíça, mas sem citar os nomes dos denunciados. O jornal O Estado de S.Paulo revelou que o país europeu investiga três bancos por irregularidades no caso da Petrobras e indicou que os suíços poderiam ainda repassar dados sobre outras cem contas ao Brasil
O MP da Suíça informou que 300 contas com mais de US$ 400 milhões em cerca de 30 bancos foram congelados como resultado das investigações sobre a estatal. Nas delações de alguns dos envolvidos, bancos como Pictet, HSBC, Joseph Safra, Julius Baer e outros foram citados como tendo sido usados para transferir milhões de dólares. Os dois países conversam sobre como podem ampliar a cooperação (AE).

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